GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIMECO Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2010.
1. Thời gian: 08h30’ ngày Thứ hai (12/04/2010).
Giờ đón tiếp Cổ đông dự họp : bắt đầu từ 7h30’ cùng ngày.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Trụ sở Cụng ty cổ phần VIMECO tại Lô E9 đường Phạm Hùng -Quận Cầu Giấy - Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội:
- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2009; Định hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2010.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2009. Dự kiến lợi nhuận và tỷ lệ cổ tức năm 2010 của Cụng ty cổ phần VIMECO.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2010.
- Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2010.
- Kiện toàn tổ chức Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2008 – 2012).
4. Đăng ký tham dự đại hội:
Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo ( chuẩn bị địa điểm tổ chức, in ấn tài liệu, chương trình…) đề nghị, Quý cổ đông vui lòng đến xác nhận dự họp và nhận tài liệu từ ngày 03/03 đến 07/03/2010 (sáng từ 8h30 – 12h00, chiều từ 1h30 – 17h00).
Mọi kiến nghị của Cổ đông ( nếu có) về nội dung và chương trình họp phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước ngày 19/03/2010, kiến nghị trong thời hạn trên của Cổ đông sẽ được Ban tổ chức trả lời bằng văn bản chậm nhất trước ngày 2/04/2010.
Các giấy tờ cần thiết khi Quý Cổ đông đến đăng kí dự họp và đến họp theo phụ lục số 1 (gửi kèm theo).
Địa điểm nhận đăng kí, nhận tài liệu Đại hội và làm các thủ tục đăng ký tham dự và ủy quyền tại Công ty cổ phần VIMECO – Văn phòng Công ty:
Địa chỉ: Tầng 1 – Lô E9 – Phạm Hùng – Cầu Giấy – Hà Nội.
Điện thoại: 04.37848204 Fax: 04 -37848202
5. Tài liệu gửi kèm
|
TT
|
Nội dung tài liệu
|
Ghi chú
|
|
1.
|
Phụ lục số 1- kèm Giấy mời họp
|
|
|
2.
|
Chương trình Đại hội
|
|
|
3.
|
Giấy đăng ký quyền dự họp
|
|
|
4.
|
Giấy ủy quyền dự họp
|
|
|
5.
|
Tiêu chuẩn đề cử/ ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
|
|
|
6.
|
Đơn đề cử / ứng cứ vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
|
|
Quý Cổ đông có thể truy cập tại Website: www.vimeco.com.vn, mục Thông tin Cổ đông để tham khảo các thông tin cần thiết khác về Đại hội.
Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến đăng ký và dự họp.
Hân hạnh được đón tiếp ./.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Mọi giải đáp, xin liên hệ : Chủ tịch
Ông: Nguyễn Văn Quốc (Đã ký )
Trưởng Ban Tổ Chức
Điện thoại : 04-37848204 TRẦN VIỆT THẮNG
Fax : 04-37848202
Mobile : 0904.252.207
Nội dung tài liệu đi kèm
1 Phụ lục số 1 - Kèm theo giấy mời họp
2. Chương trình đại hội
3. Giấy đăng ký quyền dự họp
4. Giấy ủy quyền dự họp
5. Tiêu chuẩn đề cử / Ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
6. Đơn đề cử/ Ứng cử vào Hội đồng quản trị vào Ban kiểm soát
| 
