VIMECO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
Ngày 10 tháng 4 năm 2009, tại Hội trường tầng 5 - Công ty CP Vimeco, Lô E9, đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2009.
Với 110 cổ đông và người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội đại diện cho 4.737.006 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,88% vốn điều lệ, đảm bảo đầy đủ điều kiện để Công ty VIMECO tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009.
Sau khi nghe ông Trần Việt Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty đọc Báo cáo kết quả SXKD năm 2008 và Kế hoạch SXKD năm 2009 của Hội đồng quản trị và ông Phạm Tuấn Anh – ủy viên Ban kiểm soát lên trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát. Đại hội đã tiến hành thảo luận, biểu quyết và đi đến thống nhất các vấn đề quan trọng như:
1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD, phương án phân phối lợi nhận năm 2008 và kế hoạch SXKD năm 2009.
2. Thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2008 :
Tỷ lệ trả cổ tức năm 2008 là 15%.
3. Thông qua phương án Vốn điều lệ Công ty:
Căn cứ vào xu thế kinh tế - chính trị năm 2009 và 2010. Hội đồng quản trịđề nghị trước mắt chưa tăng Vốn điều lệ.
4. Chấp thuận đề xuất của Hội đồng quản trị:
Giữ vốn điều lệ của Công ty là 65 tỷ đồng.
5. Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán
Năm 2008: thực hiện là Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam –VAE.
Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT chủ động chọn đơn vị kiểm toán độc lập có năng lực theo quy định pháp luật và Báo cáo việc thực hiện tại các kỳ Đại hội.
6. Bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2012:
Ông Nguyễn Quốc Hòa trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2012.
 |
| Báo cáo Hội đồng quản trị |
 |
| Báo cáo Ban kiểm soát |
 |
| Thông qua các quyết định tại Đại hội |
 |
| Bầu cử bổ sung ban kiểm soát nhiệm kì 2008-2012 |
 |
| Ban tổ chức đọc biên bản Biểu quyết và Bầu cử tại Đại hội |
| 
