THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIMECO Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009.
1. Thời gian: 08h30’ ngày Thứ sáu (10/04/2009).
Giờ đón tiếp Cổ đông dự họp : bắt đầu từ 7h30’ cùng ngày.
2. Địa điểm : Hội trường tầng 5 - Trụ sở Công ty cổ phần VIMECO tại Lô E9 đường Phạm Hùng – Quận Cầu Giấy – Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội Cổ đông:
- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết qủa sản xuất kinh doanh năm 2008; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2009.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2008. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2009.
- Quyết định mức vốn điều lệ của Công ty.
4. Điều kiện tham dự:
- Tất các các Cổ đông sở hữu cổ phiếu VIMECO (VMC) theo danh sách phân bổ quyền số 869/TTLK-ĐK đối với người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký và danh sách số 871/TTLK-ĐK đối với người sở hữu chứng khoán lưu ký ngày 13/2/2009 của Trung tâm lưu ký chứng khoán.
- Những Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự. Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.
5. Đăng ký tham dự đại hội:
Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo ( chuẩn bị địa điểm tổ chức, in ấn tài liệu, chương trình…) đề nghị, Quý cổ đông vui lòng đến xác nhận dự họp và nhận Tài liệu từ ngày 17/03 đến 20/03/2009 trong giờ hành chính.
Mọi kiến nghị của Cổ đông ( nếu có) về nội dung và chương trình họp phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước ngày 22/03/2009, kiến nghị trong thời hạn trên của Cổ đông sẽ được Ban tổ chức trả lời bằng văn bản (chậm nhất 07 ngày trước ngày khai mạc Đại hội).
Các giấy tờ cần thiết khi Quý Cổ đông đến đăng kí dự họp và đến họp theo phụ lục số 1 (gửi kèm theo).
Địa điểm nhận đăng kí và nhận tài liệu đại hội và làm các thủ tục đăng ký tham dự và ủy quyền tại
Công ty cổ phần VIMECO- Văn phòng Công ty:
Địa chỉ: Tầng 1 – Lô E9 – đường Phạm Hùng – Cầu Giấy – Hà Nội.
Điện thoại: 04.37848204 Fax: 04 -37848202
5. Tài liệu gửi kèm
Quý Cổ đông có thể truy cập tại website: www.vimeco.com, mục Thông tin Cổ đông các thông tin cần thiết khác về Cuộc họp.
Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến đăng ký và dự họp.
Hân hạnh được đón tiếp ./.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Mọi giải đáp, xin liên hệ : Chủ tịch
Ông: Nguyễn Văn Quốc
Chánh văn phòng TRẦN VIỆT THẮNG
Điện thoại : 04-37848204
Mobile : 0904. 252.207
| 
